Жанр: Боевики » Николай Иванов » Департамент налоговой полиции (страница 8)


— Спасибо за звонок, Глебыч, — поблагодарил муровца полковник. — Если еще что-то пойдет с зацепкой на нефть, ты уж не забывай меня и дальше. Тем более что есть некоторые соображения. Сегодня прокачаю информацию, а завтра утречком заскочу к тебе.

— Слушай, а может, все-таки зря вы с Ермеком ушли от нас? — вдруг спросил муровец. — Ты же, например, оперативник до мозга костей. У тебя даже фамилия наша: вся из шарниров и действия.

Кажется, задел он полковника за живое, тронул запретное. Моржаретов вздохнул, но развивать тему дальше не стал.

— Теперь уже ушел, — и бодро, скорее для себя, добавил, указав на новых подчиненных: — Смотри, какие у меня орлы теперь.

— Пока орелики, — скользнув взглядом по налоговым полицейским и не найдя, за что можно было бы зацепиться, дал свою оценку муровец. — Но дай бог, дай бог! Привет Беркимбаеву. Как он смотрится в генералах?

— Пока никак. Формы еще нет.

— Ермек голова. Почти удивительно, что в наше время ему, казаху, у нас дают генеральское звание.

— Не у вас, а у нас, в налоговой полиции, — вернул должок по ехидству Моржаретов.

— Не надо. Таким, как Ермек, и в пожарниках бы надели лампасы.

— Уговорил. Поговорили. Я часов до девяти вечера на месте, — заключил Моржаретов. — Если найду жетончик, позвоню, — вновь перешел он на свой обычный тон. Проводив муровца, подозвал Вараху и Бориса. — Гриша, сделайте-ка в отделе перво-наперво вот что. Надо вытащить из компьютера все сведения про нефть. Все государственные — если они остались, а также совместные предприятия, акционерные общества, любые товарищества с любой долей ответственности или, наоборот, безответственности. Всех руководителей. Выстрой мне всю цепочку по каждому месторождению: от скважины до конца трубопровода на границе России. Все железнодорожные маршруты. Возьми на контроль все порты и нефтеналивные танкеры. Подключите для этого дела наши территориальные органы.

— Сделаем.

— Не все, — остановил Вараху полковник. — Зайди к розыскникам, прокачайте с ними информацию в обратном порядке: прогоните все адреса, телефоны, все сведения с визиток, автомобильные номера, фамилии тех, кто был знаком с убитым. Где-то в чем-то они должны наверняка пересечься с цифрами или именами, засвеченными при убийстве депутата.

— Прокачаем.

— Нужно будет срочно взяться за валютные счета за рубежом. Но это я поручу своему заместителю. И еще вот что: отработайте все нефтеперерабатывающие заводы в ближнем и дальнем зарубежье, которые были ориентированы

на нашу нефть.

— Выйду на бывшего министра нефтяной и газовой промышленности, — сразу снял проблему Вараха.

— Ну, раз ты меня успокоил, едем назад. Люда обещала чай. Да, а как стреляли?

— Профессионально, — односложно ответил Григорий.

Моржаретов промолчал, а уже в машине, обернувшись, обратился к Борису:

— Вот, братец, и началась твоя служба в налоговой полиции. Убийства, конечно, не каждый день, но зато точные и выверенные. А больше — копание в бумажках и цифрах, дебет-кредит. Хотя главное все равно еще не это. Главное — что на улице конец очередного лета.

Все трое скользнули взглядом за окно автомобиля, но не задержались долго на красках приближающейся осени. Задумались каждый о своем, хотя теперь и объединяла их служба в новом, совершенно непонятном для большинства людей, Департаменте налоговой полиции.

«Секретно. Директору ДНП РФ

Служебная записка

Оперативным управлением выявлены лица, которые в нарушение ст.5 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», не имея лицензии Центробанка России на право открытия и ведения счета в зарубежных банках, тем не менее открыли валютные счета в ряде стран Европы, США и Латинской Америки (список прилагается).

Прошу Вас изыскать возможность направления международного следственного поручения в указанные страны через представителя Интерпола с целью выяснения следующих вопросов:

1. Когда, кем и на чьи имена были открыты данные валютные счета?

2. Какие документы были предъявлены при их открытии?

3. Движение средств по валютному счету с момента его открытия по настоящее время: когда было поступление денежных средств, сумма, от кого (фирмы, граждане) и за что?

4. Каков порядок извещения владельцев валютных счетов о зачислении валюты на счет?

5. Какие документы выдаются клиентам банков при открытии счета?

6. Поступали ли какие-либо запросы о движении средств на указанных валютных счетах? Если да, то от кого?

7. Перечислялись ли денежные средства со счетов по поручению их владельцев? Если да, то когда, за что, кому и какие суммы?

8. Как часто обращались в банки владельцы указанных счетов? И с какой целью?

9. Как часто владельцы счетов снимали наличную валюту и снимали ли валюту по их поручениям?

Начальник оперативного управления ДНП РФ»



Ознакомительный фрагмент книги закончился.
Чтобы прочитать или скачать всю книгу
перейдите на сайт партнера.

Перейти и скачать